Hong Kong-politiet har brudt en pengevaskring, der flyttede 15 millioner gennem mere end 550 konti og krypto-handler. Tolv mistænkte, i alderen 20 til 40 år, blev anholdt i operationer på tværs af fastlandet Kina og Hong Kong. De står nu over for anklager om sammensværgelse om hvidvaskning af penge, rapporterede Hong Kong Commercial Daily den 17. maj.
Rekruttering Af Skalkontoindehavere
Ifølge efterforskere hyrede gruppen folk fra fastlandet til at åbne skalkonti i banker. Disse rekrutter modtog midler fra forskellige svindelskemaer.
De hævede kontanter med forskellige hævekort, sendte derefter pengene til virtuelle aktivabørser. Derfra blev det konverteret til digitale tokens og blandet ind i andre transaktioner.
Kilde: IC3
Lejlighed I Mong Kok Brugt Som Base
Baseret på rapporter fra chefinspektør Lo Yuen-shan, kørte syndikatet sine operationer fra en lejlighed i Mong Kok siden midten af 2024. Fastlandsrekrutter blev indkvarteret der.
De bearbejdede ulovlige midler gennem disse skalkonti hver dag. Under en razzia i den lejlighed fandt betjente 600.000 HKD i kontanter og dusinvis af bankdokumenter.
