Australien sætter krypto-ATM-udbydere “under opsyn” på grund af bekymringer om hvidvaskning af penge.

Australiens finansielle kriminalitetsovervågning har sat krypto-ATM-operatører “på vagt,” idet de advarer om, at mange af sådanne maskiner muligvis hjælper kriminelle med hvidvaskning af penge eller bedrager ofre. Australiens Transaktionsrapporterings- og Analysecenter (AUSTRAC) sagde, at dets kryptotaskforce, dannet sidste december, afslørede “bekymrende tendenser og indikationer på mistænkelig aktivitet” knyttet til krypto-ATM’er, herunder forbindelser til svindel og bedrageri, i en erklæring offentliggjort mandag. Krypto-ATM’er—også kendt som kiosker—er fysiske maskiner, der tillader brugere at købe eller sælge kryptovalutaer som Bitcoin ved hjælp af kontanter eller kort, ofte uden de samme identitetskontroller, der bruges i traditionelle finanser. “Vi ønsker at sikre, at udbyderne af krypto-ATM’er har robuste praksisser for at minimere risikoen for, at deres maskiner kan bruges til hvidvaskning af beskidte penge, eller til bedrageri og svindel mod uskyldige mennesker,” sagde AUSTRACs administrerende direktør Brendan Thomas. AUSTRAC’s taskforce—bestående af regulerings-, håndhævelses- og efterretningspecialister—fokuserede oprindeligt på krypto-ATM’er, men har siden udvidet sit område for at håndtere branchen bredt compliance-spørgsmål. Ifølge Australiens lov om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme skal alle DCE’er—inklusive dem, der driver krypto-ATM’er—registrere sig hos AUSTRAC, udføre KYC-kontroller, overvåge transaktioner, og indberette mistænkelige forhold samt rapporter for kontanttransaktioner over $10,000. Australien har nu over 1,648 krypto-ATM’er—det højeste antal i Asien-Stillehavsregionen—op fra kun 23 i 2019, og Sydney alene står for 348, viser Coin ATM Radar. AUSTRAC’s advarsel kommer, mens amerikanske lovgivere skynder sig at stramme reglerne omkring krypto-kiosker, da svindeltilfælde stiger, hvor mange involverer ældre ofre. Illinois Senator Dick Durbin indførte sidste måned Crypto ATM Fraud Prevention Act, der søgte at begrænse daglige transaktionsgrænser ved krypto-ATM’er og kræve obligatoriske tilbagebetalinger for svindelofre, der rapporterer svindel inden for 30 dage. Nebraska har imidlertid vedtaget Controllable Electronic Record Fraud Prevention Act, der kræver svindeladvarsler og tilbagebetalingsrettigheder for brugere, der rapporterer svindel inden for 90 dage.