Australsk crypto-børs Cointree idømt bøde for forsinkede mistænkelige aktivitetsrapporter.

I korte træk:
– AUSTRAC har bødet crypto-børsen Cointree for ikke at have indsendt mistænkelige transaktionsrapporter inden for de krævede tidsrammer.
– Børsen selv har rapporteret om mangler i rapporteringen og træffer skridt for at forbedre de interne overholdelsessystemer.
– AUSTRAC’s administrerende direktør, Brendan Thomas, sagde, at rettidige rapporter er afgørende for at bekæmpe finansiel kriminalitet og advarer om, at virksomheder, der ikke overholder reglerne, vil blive mødt med skrappere håndhævelse.
Australiens finansielle efterretningsorgan har givet Melbourne-baserede crypto-børs Cointree en bøde på $75.120 for ikke at have indsendt mistænkelige aktivitetsrapporter inden for den krævede tidsramme.
Det australske Behandlings- og Analysecenter for Transaktionsrapporter iværksatte håndhævelsesaktionen, efter at crypto-børsen frivilligt indrømmede forsinkelser i opfyldelsen af sine rapporteringsforpligtelser inden for hvidvaskning af penge, ifølge en erklæring torsdag.
Mistænkelige transaktionsrapporter (SMRa) er obligatoriske indsendelser, som regulerede enheder foretager, når de mistænker, at en transaktion kan være forbundet med kriminel aktivitet såsom hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
AUSTRAC sagde, at de forsinkede rapporter hindrede politiets evne til at handle hurtigt på nye trusler.
”Vi skal handle på disse rapporter så hurtigt som muligt, derfor er tidsrammerne sat – de gør det muligt for os at handle hurtigt og advare vores partnere om formodet kriminel adfærd”, sagde AUSTRAC’s administrerende direktør Brendan Thomas i erklæringen.
Enheder skal indsende SMR’er inden for tre arbejdsdage efter formodning om hvidvaskning af penge eller inden for 24 timer ved mistanke om finansiering af terrorisme.
Thomas anerkendte, at Cointree samarbejdede fuldt ud, selv-rapporterede problemet og er nu “tager proaktive skridt til at afhjælpe sine systemer og kontroller”.
Uden et sådant samarbejde bemærkede agenturet, at den regulatoriske reaktion kunne have været mere alvorlig.
Cointree har endnu ikke svaret på Decrypt’s anmodning om kommentar.
Bekæmpelse af kriminalitet
Bøden er en del af AUSTRAC’s voksende bestræbelser på at stramme tilsynet med Australiens sektor for digitale valutabørser, som det betragter som sårbar over for kriminel misbrug.
I 2024 identificerede AUSTRAC risici som pseudonymitet, global rækkevidde og hurtighed af overførsler som centrale bekymringer inden for sektoren.
Siden har det iværksat håndhævelsesaktioner mod 13 crypto-virksomheder og advaret over 50 andre om potentielle overensstemmelsessvigt.
Regulatoren har for nylig beskæftiget sig med inaktive registreringer og advaret inaktive DCE’er om at “brug det eller mist det”, som i mød op eller bliv lukket eller træk dig frivilligt tilbage. Et offentligt register over registrerede udbydere forventes snart.
Midt i disse tiltag udnævnte den australske regering forrige uge Andrew Charlton som viceminister for videnskab, teknologi og den digitale økonomi, som en del af en bredere indsats for at modernisere kryptoreguleringen og styrke tilsynet på tværs af sektoren for digitale aktiver.