Bitcoin Bandits Busted: Justitsministeriet rejser sigtelser mod 12 i $263 millioner cyberkup.

Et dusin flere mistænkte er blevet tilføjet til en stor sag om kryptotyveri. Baseret på rapporter er de nye navne kommet med Malone Lam, som først blev tiltalt den 19. september 2024. De står nu over for anklager for at have stjålet 4.100 Bitcoin sidste august og hvidvaskning af cirka 263 millioner dollars.
Gruppen står over for føderale racketerringanklager
Ifølge Justitsministeriet bringer den supplerende tiltale rejst den 15. maj 2025 12 mennesker ind i den oprindelige sag mod Lam. Alle er fra Californien, og de fleste er mellem 18 og 22 år gamle.
En tidligere tiltalt, Jeandiel Serrano, blev fjernet fra den opdaterede anmeldelse. Justitsministeriet siger, at nogle af de tiltalte er bag tremmer, mens to menes at bo i Dubai.
Yderligere 12 tiltalte er sigtet i RICO-sammensværgelse for over 263 millioner dollars i kryptotyverier, hvidvaskning af penge og hjemmeindbrud
🔗https://t.co/5jPyk1XN6A@USAttyPirro @FBIWFO @IRS_CI @FBILosAngeles @FBIMiamiFL pic.twitter.com/WLP84c0bZp
– USA’s anklager DC (@USAO_DC) 15. maj 2025
Fra onlinespil til virkelige tyverier
Ifølge rapporter startede denne ring som en gruppe venner, der spillede onlinespil i oktober 2023. De gik derefter videre til at hacke databaser og foretage kolde opkald for at narre kryptobesiddere til at udlevere adgang.
Ifølge efterforskerne hackede Lam endda iCloud på en offer for at spore deres bevægelser, og en partner med kaldenavnene “Regnskabsfører” eller “Goth Ferrari” ville bryde ind i hjem for at stjæle hardware-wallets.
Krypto- og cyberkriminalitet er på fremmarch. Billede: rdaniluk/stock.adobe.com
Bitcoin- og hvidvaskningsnetværket udsat
Justitsministeriet siger, at de stjålne provenu – mere end 230 millioner dollars fra en enkelt hændelse den 18. august 2024 – blev kørt gennem VPN’er, kryptoblandere og peel-chain-taktikker.
En peel-chain fungerer ved at skifte midler gennem mange tegnebøger og skrælle små beløb af hver gang. Disse trin gjorde det sværere for retshåndhævelse at spore pengene, bemærkede embedsmændene.
Luksuriøs brug af stjålne midler
Ifølge rapporter brugte de mistænkte gevinsterne på high-end natteliv, eksotiske biler og luksusvarer. De brugte så meget som 500.000 dollars på en nat på klubber.
De lejede 28 eksotiske biler – nogle vurderet til 3,8 millioner dollars hver – og købte designer tasker, ure og tøj. Falske ID’er blev brugt til at leje boliger og private jetfly, alt betalt med de stjålne Bitcoin.
Samlet kryptomarkedsværdi på 3,28 billioner dollars på daglig chart: TradingView.com
En stigende vægt på kryptosikkerhed
Denne sag illustrerer, hvordan unge, der er hurtige til teknologi, hurtigt kan blive kriminelle. Det indikerer, at hardware-wallets kræver god fysisk sikkerhed, og at digitale konti skal benytte multifaktorautentificering mere end sms.
Kryptoejerne skal være forsigtige over for uopfordrede supportsamtaler og benytte tjenester, der låser iCloud- og e-mailkonti ned.
Næste skridt i retsforfølgelsen
Alle tiltalte er anklaget under RICO og står over for anklager for wirebedrageri og hvidvaskning af penge. Retsdokumenter viser, at de kan få årtier i fængsel, hvis de findes skyldige.
Justitsministeriet siger, at denne supplerende tiltale sender en klar besked: Uanset hvor kompleks ordningen er, kan retshåndhævelsen bryde den ned.