Bitcoin-kongen eller snyderen? SEC sigter ejer af krypto- og forex-firma for over $200 mio. svindel.

Føderale anklagere og myndigheder har tiltalt en mand, som de hævder opererede et massivt kryptosvindelskema, der snydt $200 millioner fra 90.000 investorer.
Ramil Palafox, en dobbelt amerikansk og filippinsk statsborger, stjal angiveligt mere end $57 millioner fra januar 2020 til oktober 2021 gennem hans firma PGI Global ifølge anklager, der blev indgivet den 22. april.
Hvordan Svindelnummeret Fungerede
Securities and Exchange Commission hævder, at Palafox rekrutterede investorer ved at give falske oplysninger om, at han havde kendskab til kryptovalutaer og en AI-drevet handelsplatform.
Brug af Personlige Genstande
“Palafox lokkede investorer med løftet om sikre fortjenester gennem sofistikeret handel med kryptoaktiver og valuta, men i stedet for handel købte Palafox biler, ure og huse til sig selv og sin familie for millioner af dollars fra investorernes penge,” sagde Scott Thompson, associeret direktør for SEC’s kontor i Philadelphia.
Retsdokumenter indikerer, at hvis Palafox bliver dømt, vil han miste mere end $1 million i kontanter og en imponerende flåde på 17 køretøjer. Hans flåde inkluderer to Teslaer, en Ferrari 458 Special, to Lamborghinier og to Porscher.
Et screenshot af SEC-klagen vs. Ramil Palafox. Kilde: SEC
Myndighederne afslørede, at Palafox holdt overdådige rekrutteringsfester i Dubai og Las Vegas, hvor han belønnede medlemmerne for at rekruttere nye investorer.
Efterforskerne opregnede flere designerhåndtasker, tegnebøger, fodtøj, smykker og ure som værdier knyttet til det mistænkte bedrageri.
Pengene fra nye investorer blev ikke investeret i handel som lovet, men blev omdirigeret til at afvikle tidligere investorer og finansiere Palafox’ ekstravagante livsstil.
BTCUSD-handel i området $93.417 på 24-timers diagrammet: TradingView.com
Falske Løfter Om Høje Afkast
Føderale myndigheder rejste tiltale mod Palafox for anklager om trådbedrageri, hvidvaskning af penge og ulovlige monetære transaktioner i en tiltale indgivet den 13. marts. De hævder, at han vildledte investorer ved at garantere daglige afkast mellem 0,5% og 3% på Bitcoin-handel.
Palafox hævdede angiveligt, at hans handlende kunne tjene penge uanset om prisen på Bitcoin steg eller faldt. Ifølge justitsministeriets efterforskning blev flertallet af investorernes penge aldrig brugt på at købe eller sælge Bitcoin overhovedet, og mange individer mistede en del eller hele deres investeringer.
Første Større Sag Under Ny SEC-Ledelse
Sagen er den første håndhævelsesaktion relateret til kryptovaluta siden den nye formand for SEC, Paul Atkins, tiltrådte den 22. april.
Atkins er blevet karakteriseret som “krypto-venlig” i sin regulerende stil. SEC anmoder om flere sanktioner mod Palafox, herunder en permanent påbud om at sælge værdipapirer og kryptoaktiver, tilbagebetaling af uretmæssigt opnåede gevinster og civile bøder.
Handlingen kommer efter en anden nylig kryptohåndhævelsessag mod Nova Labs, der blev afsluttet i april med et forlig og en civile bøde på $200.000 efter beskyldninger om at have solgt uregistrerede værdipapirer ved brug af Helium-token mininghardware.
Fremhævet billede fra Outseer, diagram fra TradingView.