Canadisk mand dømt for hvidvaskning af millioner i Bitcoin idømt 41 måneders fængsel.

En canadisk mand er blevet idømt 41 måneders fængsel i føderal fængsel for forsøg på at hvidvaske 450 Bitcoin – nu værd over 43 millioner dollars – efter hans overbevisning i 2020 for at drive en ikke-licenseret pengeoverførselsvirksomhed.
Firoz Patel, 50, fra Montreal, erklærede sig skyldig i at hindre en officiel procedure, efter at han blev fanget med at hvidvaske kryptoindtægter i stedet for at overholde en retskendt inddragelse, meddelte US Justice Department torsdag.
US District Court-dommer Dabney L. Friedrich idømte dommen, herunder tre års tilsyn, inddragelse af 450 Bitcoin (plus eventuelle akkumulerede renter) i øjeblikket frosset på en krypto-børs i Storbritannien, og en inddragelse på 24 millioner dollars.
Patel, der engang drev en ikke-licenseret online betalingsplatform kaldet Payza, var allerede blevet dømt i 2020 for at behandle illegale transaktioner relateret til Ponzi-ordninger og hvidvaskning af penge.
Som en del af sin 36-måneders dom var Patel forpligtet til at oplyse og overgive alle aktiver knyttet til hans forbrydelser.
I stedet vildledte han retten og hævdede, at hans finanser var begrænsede til 30.000 dollars i pensionsopsparing, mens han i virkeligheden sad på en formue i Bitcoin.
Patel flyttede midlerne mellem krypto-børser i et forsøg på at holde dem uden for regeringens rækkevidde.
Først sendte han Bitcoin til Binance, men platformen markerede og lukkede hans konto i april 2021 på grund af overtrædelser af overholdelse.
Patel flyttede derefter pengene til en offshore-børs ved hjælp af en konto i sin fars navn og knyttet den til en adresse i Belize, der blev brugt til Payza. Denne børs frosset også midlerne og genkendte transaktionen som mistænkelig.
I juni 2021 kontaktede Patel, der blev mere desperat, børsen og insisterede på, at han ikke skyldte noget til den amerikanske regering.
Imidlertid havde efterforskere allerede truffet foranstaltninger for at beslaglægge aktiverne og samarbejdet med myndighederne i Storbritannien for at sikre, at formuen forblev frosset.
Selv bag tremmer forsøgte Patel at få kontrol over den frosne krypto.
Da han nærmede sig sin løsladelsesdato, iscenesatte han et juridisk skuespil – hvori han rekrutterede en medarbejder til at udgive sig for en advokat og forhandle om bedrageri med det amerikanske justitsministerium.
Målet? At trække sagen ud længe nok til at gå fri og flygte til Canada, før han stod over for nye anklager.
Myndighederne så igennem bedrageriet, hvilket førte til Patels tiltale i maj 2023.
Han har været i føderal varetægt siden juni 2021, og USA sørger for, at hans Bitcoin-imperium er permanent utilgængeligt.
Patels sag er blot et eksempel på, hvordan kriminelle fortsætter med at udnytte digitale aktiver til at skjule skjult rigdom.
Kryptoindustrien stod over for et tab på 3 milliarder dollars på grund af indbrud og svindel i 2024, en stigning på 15% fra året før, ifølge blockchain-sikkerhedsfirmaet PeckShields rapport.
Alene indbrud tegnede sig for 2,15 milliarder dollars, hvilket markerede en stigning på 42% sammenlignet med 2023, mens svindel bidrog med tab på 834,5 millioner dollars.
Bare sidste uge blev endnu en canadisk statsborger, den 22-årige Andean Medjedovic, tiltalt for angiveligt at udnytte sårbarheder i to decentraliserede finans (DeFi) -protokoller for at stjæle 65 millioner dollars fra investorerne.
Redigeret af Stacy Elliott.