Kartelchefer sigtet for narko-terrorisme i forbindelse med kryptotransaktioner.

I korte træk
– Pedro Inzunza Noriega og hans søn, påståede ledere af en fraktion af Sinaloa-kartellet, blev tiltalt i Californien under narko-terrorismedomstole.
– Anklagerne følger efter en rekordstore beslaglæggelse af fentanyl i Sinaloa, mens analytikere undersøger, hvordan kartel-relaterede midler bevægede sig gennem stablecoins til kinesiske leverandører.
– Blockchain-analysefirmaerne Chainalysis og TRM Labs har identificeret millioner i krypto forbundet med køb af fentanyl-foreløbere og hvidvaskningsnetværk.
Pedro Inzunza Noriega og hans søn Pedro Inzunza Coronel, påståede ledere af Beltrán Leyva Organisationen, eller BLO, en fraktion af Sinaloa-kartellet, blev tiltalt mandag for narko-terrorism og handelsanklager.
Tiltalen kom delvist, fordi blockchain-undersøgere har fulgt, hvordan kartel-narkotikaprofitter bliver hvidvasket gennem krypto.
Anklagemyndighederne i den sydlige distrikt i Californien siger, at de to mænd angiveligt hjalp med at lede en af verdens største fentanyl-operationer, der smuglede titusinder af kilo til USA, i en erklæring fra tirsdag.
Deres tiltale følger en razzia i Sinaloa i december 2024, hvor der blev beslaglagt 1.500 kilo fentanyl, den største enkeltbeslaglæggelse af stoffet til dato.
Mens DOJ-sagen fokuserer på smugling og vold, har finansielle analytikere de sidste to år sporet, hvordan grupper som BLO har ført fentanylprofitter gennem stablecoins som Tethers USDT. Eksperter siger, at narkotikahandlere har brugt kryptokonti til at flytte midler til kinesiske mæglere og kemiske leverandører.
I en rapport fra marts sporede blockchain-analysefirmaet Chainalysis $5,5 millioner i stablecoin-overførsler fra kartel-relaterede pengekurérer i USA til kinesiske producenter af fentanyl-foreløbere.
Firmaet beskrev strømmen som en del af en voksende “on-chain-fentanyl-økonomi”, der forbinder salg i amerikanske byer med krypto-faciliterede forsyningslinjer i udlandet.
Blockchain-intelligensfirmaet TRM Labs har også dokumenteret, hvordan mexicanske karteller bruger kinesiske hvidvaskningsmæglere til at konvertere narkopenge til stabile kryptovalutaer, som derefter bruges til at købe kemikalier eller afregne konti.
Ifølge en rapport fra januar accepterede 97% af de kinesiske foreløberleverandører, som blev undersøgt i 26 byer, krypto.
Mange af de samme leverandører er blevet forbundet med digitale tegnebøger, der er markeret af det amerikanske finansministerium og OFAC for kartel-relateret aktivitet.
“Folk skal stoppe med at tale om disse ting som adskilte trusler og begynde at tale om de kinesiske hvidvaskningsnetværk, der muliggør det hele,” sagde Ari Redbord, en tidligere embedsmand i finansministeriet og amerikansk advokat, til Decrypt sidste måned.
I tidligere tilfælde har myndighederne sanktioneret eller beslaglagt tegnebøger knyttet til disse hvidvaskningsbestræbelser.