Kina opildner krypto-kriminalitet fra Nordkorea til mexicanske karteller: TRM

Hvad har nordkoreanske hackere, mexicanske narkokarteller, russiske gangstere og svindlere, der udgiver sig for din chef på Telegram, til fælles? Ifølge ny forskning er de alle afhængige af det kinesiske sorte marked for at hvidvaske deres milliarder i krypto.
Trods kryptos ry som en ucensurerbar, grænseløs finansiel underverden ville de fleste store kriminelle grupper, der anvender digitale aktiver, ikke være i stand til at gøre det uden hjælp fra sofistikerede underjordiske kinesiske banknetværk, ifølge blockchain-intelligencefirmaet TRM Labs.
TRM’s ledelse, der kan prale af årtiers erfaring fra føderale myndigheder, siger, at amerikansk politik hidtil har fejlet med at adressere, hvad firmaet ser som en uomgængelig virkelighed: Fra statsfjender som Nordkorea ned til almindelige krypto-svindlere kendt som “pig butchers” ville udnyttelsen af digitale aktiver til skumle formål ikke være mulig i stor skala uden den kinesiske kriminelle syndikaters ekspertise inden for hvidvaskning.
Ari Redbord, TRM’s globale politiske leder, mener, at amerikansk retshåndhævelse hidtil har fejlet med at adressere, hvordan disse forskellige kriminelle aktører er afhængige af det samme ulovlige banknetværk for at fungere.
“Vi har behandlet fentanyl som et narkokriminalitet, vi har behandlet Nordkorea som en cyberkriminalitet, vi har talt om svigagtige handlinger som svindel,” sagde Ari Redbord, en tidligere embedsmand i Finansministeriet og anklager i USA, til Decrypt i et nylig interview. “Folk skal holde op med at tale om disse ting som separate trusler og begynde at tale om de kinesiske hvidvaskningsnetværk, der faciliterer det hele.”
Tag f.eks. dette nylige, fremtrædende eksempel: I februar udførte Nordkorea det største hack nogensinde og stjal ca. 1,4 milliarder dollars værd af Ethereum fra kryptobørsen Bybit på få sekunder.
Mens det rekordsættende kup fik alarmklokkerne til at ringe om Nordkoreas elite-hacker-evne – og den mulige medvirken af tredjeparts kryptobørser, der tillod den rogue nation at omveksle stjålet ETH – anerkendte få på det tidspunkt, at det ikke engang var Nordkorea, der hvidvaskede de midler.
“Alle de mennesker, der tager Ethereum og konverterer det til Bitcoin via Thorchain og tjenester som dem, er tredjeparter,” sagde Nick Carlsen, en seniorundersøger fra TRM og tidligere FBI-analytiker, til Decrypt. “Det er ikke nordkoreanerne. Det er de kinesiske pengevaskere.”
Carlsen hævder, at truslen fra børser, der faciliterede transaktioner forbundet med Nordkorea, blegner i forhold til den fra de sorte markedskinesiske bankfolk, der har gjort konvertering af stjålne krypto til en velafstemt service.
Disse uformelle banker, som TRM siger primært drives af kinesiske organiserede kriminelle syndikater kaldet triader, tager indgående krypto fra forskellige kriminelle virksomheder og bytter det til fiat, som kinesiske borgere ønsker at få ud af nationens berygtede restriktive bankvæsen. TRM’s on-chain forskning har vist så meget.
“Hvis du er kinesisk og vil købe et million-dollar hus i L.A., går du gennem disse fyre,” sagde Carlsen. “Sådan får du adgang til penge i USA.”