Beskidt krypto: MELANIA og LIBRA tegnebøger forbundet med hvidvask af penge?

Kryptoefterforskere har markeret mistænkelige transaktioner, der er forbundet med tegnebøger, der er knyttet til MELANIA og LIBRA memecoins. Blockchain-data viser, at disse tegnebøger flyttede store pengebeløb, hvilket vækker bekymring for potentiel hvidvaskning af penge.
Omkring 19.846 SOL, der er værd omkring $2,76 millioner, blev brugt til at købe POPE memecoin. Dog blev token senere solgt for blot 175 SOL eller cirka $24.000.
Dette usædvanlige handelsmønster antyder, at midler måske er blevet ført gennem forskellige tegnebøger i et forsøg på at sløre deres oprindelse.
Krypto vaskehandel eller samordnet tømning?
Transaktionshistorikken rejser flere spørgsmål. Store køb efterfulgt af øjeblikkelige salg til tab er almindelige tegn på vaskehandel. Nogle spekulerer i, at tegnebøgerne var involveret i en ordning for at flytte midler diskret.
USA’s førstedame Melania Trump. Kilde: Det Hvide Hus/BBC.
Andre tror, det kunne have været et orkestreret forsøg på at aflade store mængder af POPE tokens uden at skræmme markedet. Uanset hvad, har det hurtige tab af millioner fokus på risiciene ved politisk tilknyttede memecoins.
Det virker som om, at $LIBRA og $MELANIA insider-teamet hvidvasker penge.
De brugte 19.846 $SOL ($2,76M) på at købe en memecoin (POPE) med en markedsværdi på mindre end $150.000, og solgte den for 175 $SOL ($24.000), tabende $2,73M!
De $2,73M blev effektivt ført til andre tegnebøger på en “lovlig” måde… pic.twitter.com/ACDC0EDcjx
— Lookonchain (@lookonchain) 26. februar 2025
Snavset penge i aktion
Store transaktioner for MELANIA og LIBRA viste en enorm stigning på blockchain; handler på over $100.000 steg med henholdsvis 400% og 350%. Stigningen i handelsvolumen tyder på, at investorer flytter deres aktiver som reaktion på mistanke om hvidvaskning af penge.
Ved hjælp af likviditetsudtag og sniperhandel, opdagede blockchain-selskabet Bubblemaps, at det samme hold bag begge mønter tjente over $100 millioner. Organisationen blev også forbundet med pumpe- og dumpe-systemer, herunder TRUST, VIBES og Kacy. Angiveligt tjente OxcEA $6 millioner på LIBRA og brugte flere tegnebøger til at dække transaktioner.
BTCUSD handles til $86.315 på dagligdiagrammet: TradingView.com
Politikere og meme-møntkontroverser
Meme-mønter knyttet til offentlige personer som USA’s førstedame Melania Trump har tidligere skabt skandaler. Den argentinske præsident Javier Milei er under skarpt opsyn for at fremme LIBRA, som oplevede en meteorisk stigning og fald. Mange investorer tabte penge, hvilket førte til anklager om bedrageri.
I mellemtiden har omkring 700 kopier på markedet udnyttet USA’s præsident Donald Trumps navn til flere memetokens. Disse hændelser viser, hvordan politiske tilknytninger kan generere økonomiske gevinster for investorer. Mange af disse klonetokens er nu værdiløse, hvilket viser, hvor risikable disse politisk ladede krypto kan være.
Behovet for forsigtighed på kryptomarkedet
Meme-valutaer er berygtede for deres volatile karakter. De er lette at manipulere. At forbinde en mønt med et kendt navn kan tiltrække spekulanter, der håber på hurtige rigdomme. Men som MELANIA og LIBRA-tegnebøgerne viser, manglende kontrol gør dem lette mål for misbrug og, ja, hurtige penge.
Investorer i kryptovalutaer bør være forsigtige med mønter uden kendt støtte og se efter tegn på unormal handelsadfærd. Myndighederne må måske også stramme reglerne for at stoppe eventuelle økonomiske forbrydelser på kryptofeltet. Men det er nemmere sagt end gjort.
Udvalgt billede fra Gemini Imagen, diagram fra TradingView.