DOJ sigter mod $236 mio. krypto-kriminalitetsring, der brugte millioner på natklubber.

Kort sagt
– Yderligere tolv tiltalte er blevet anklaget i en omfattende cyber-svindelsag.
– Den påståede cyberkriminelle ring hvidvaskede krypto gennem mixere, skal-selskaber og plyslegetøj.
– Det kommer, da FBI rapporterede, at kryptoinvesteringsbedrageri var steget til et tab på 5,8 milliarder dollars sidste år.
Amerikanske anklagere har i forbindelse med en cyberkriminel ring, der angiveligt stjal mere end 263 millioner dollars i krypto gennem en sofistikeret socialt teknisk svindel- og hackeroperation og brugte overskuddet på dyre biler, natklubeventyr og luksusvarer, tiltalt yderligere 12 personer.
Anklagerne, der blev afsløret torsdag i en fire-punkts tiltale mod Malone Lam, 20 år, og Jeandiel Serrano, 21 år, blev annonceret af anklagemyndigheden for distriktet Columbia, FBI og IRS’ kriminelle efterforskning. Serrano er ikke nævnt i den nye tiltale.
Ud over Lam inkluderer de nye mistænkte både amerikanske borgere og udenlandske statsborgere, hvor der er foretaget anholdelser i Californien, og der er udstedt arrestordrer til to personer, som menes at opholde sig i Dubai.
Alle undtagen én er mellem 18 og 21 år gamle, hvor identiteten for to tiltalte ikke er kendt ud over deres online aliaser.
Af de tretten er tolv tiltalte anklaget for RICO-sammensværgelse, ni har en yderligere anklage om sammensværgelse om hvidvask af penge og otte sammensværgelsesanklager om at begå svindel med elektroniske midler.
En sidste tiltalt, 19-årige John Tucker Desmond, er anklaget for at forhindre retfærdighed ved at ødelægge beviser.
Sagen kommer midt i en bredere stigning i cyberkriminalitet. FBIs Internet Crime Complaint Center rapporterede om 16,6 milliarder dollars i tab som følge af internetkriminalitet i 2024, en stigning på 33% fra året før.
Krypto-relateret svindel udgjorde en betydelig del, med 149.686 klager. De tabte midler beløb sig til mere end 9,3 milliarder dollars i tab, en stigning på 66% i forhold til 2023.
Indkøbskavalkade
Ifølge tiltalen opererede gruppen fra mindst oktober 2023 til marts 2025, hvor de indledningsvis bandt over online spilplatforme.
Medlemmerne antog forskellige roller, lige fra database-hackere og målidentifikatorer til opkaldere, der udgav sig for supportagenter for at narre ofre, og hvidvaskere, der konverterede stjålen krypto til kontanter.
Gruppemedlem Marlon Ferro, 19 år, begik fysiske indbrud for at stjæle kryptotasker, herunder et indbrud i juli 2024 i et hjem i New Mexico.
De tiltalte anklages også for at hvidvaske penge gennem mixere, peel-kæder, VPN’er og skal-selskaber.
Penge blev brugt til køb af mindst 28 eksotiske biler – nogle til en værdi af op til 3,8 millioner dollars hver – leje af privatjets, flere halvmillion-dollar natklub-regninger og gaver af Hermes-tasker til kærester.
Kontanter i bulk blev angiveligt sendt skjult indeni plyslegetøjsmærket Squishmallows.
Gruppens medlemmer lejede luksusboliger i Hamptons, Los Angeles og Miami og hyrede private sikkerhedsvagter.
Anklagerne sagde, at indtægterne, der blev frataget, inkluderede Lamborghinier, Ferrarier, Rolls-Royces, designerbeklædning og ure, champagne og et guld tandgrill.
Hovedanklagede og “organisator” Lam angiveligt fortsatte med at orkestrere aktiviteten, selv mens han var i varetægtsfængsel, hvor han dirigerede medarbejdere til at levere luksusvarer til hans partner.
Efterforskningen fortsætter, med støtte fra FBIs kontorer i Los Angeles og Miami.
Redigeret af Sebastian Sinclair