Estiske borgere erklærer sig skyldige i 577 millioner dollars Crypto HashFlare Ponzi-ordning

Anklagemyndigheden for den vestlige del af Washington opnåede $400 millioner i formuekonfiskation som en del af en skyldig tilståelse fra to estiske statsborgere, der drev et $577 millioner crypto Ponzi-system. Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, begge 40 år gamle, erklærede sig skyldige i sammensværgelse om bedrageri med ledninger, efter at have solgt falske crypto-mining-kontrakter gennem deres firma HashFlare. Imidlertid manglede de anklagede den nødvendige regnekraft til at udføre den crypto-minedrift, de havde lovet, i stedet brugte de forfalskede data på deres platform for at skabe illusionen om succes. Som en del af deres aftale erklærede de sig villige til at give afkald på aktiver, herunder fast ejendom, luksusbiler og crypto-konti ifølge en erklæring torsdag. “Mellem 2015 og 2019 udgjorde HashFlares salg mere end $577 millioner, men HashFlare havde ikke den nødvendige regnekraft til at udføre flertallet af minedrift,” sagde anklagemyndighedens kontor i USA. Potapenko og Turõgin risikerer nu op til 20 års fængsel for sammensværgelse om bedrageri med ledninger, og deres dom er fastsat til 8. maj. De to indrømmede også at drive en anden bedragerioperation, Polybius, en Initial Coin Offering (ICO) til et digitalt bankprojekt, der rejste cirka $31 millioner i 2017. De midler, der blev rejst gennem Polybius, blev aldrig investeret i banken, og der blev aldrig udbetalt udbytte til investorerne, hvilket yderligere bidrog til den bedrageriske karakter af deres ordninger, står der i erklæringen. “I stedet for at bruge provenuet til at oprette en digital bank, brugte Turõgin og Potapenko en stor del af provenuet til deres egen personlige fordel,” sagde FBIs Seattle-kontor. Anklagemyndigheden i USA hævder, at de anklagede hvidvaskede svindleprovenuet gennem mindst 75 ejendomme, seks luksusbiler, crypto-punge og tusindvis af crypto mineringsmaskiner. FBIs Seattle Field Office spillede en central rolle i efterforskningen og samarbejdede med internationale politimyndigheder for at sikre, at de anklagede blev pågrebet og udleveret fra Estland. Begge skyldige blev anholdt den 20. november 2022 i Tallinn, Estland, og blev senere udleveret til USA for at stå til regnskab for anklagerne. FBI opfordrer også yderligere personer, der mener, de var ofre for Hashflare-svindelordningen, til at træde frem. Det har oprettet en dedikeret hjemmeside, hvor potentielle ofre kan indsende oplysninger. Den skyldige tilståelse og konfiskationen er en del af en bred indsats fra myndighederne i USA for at holde crypto-operatørerne ansvarlige for bedrageriaktiviteter. Hårdhændede foranstaltninger fulgte i betydeligt omfang tidligere i 2024, hvor anklagemyndighedens kontor for den vestlige del af Washington sikrede en rekordbrydende bøde på $1.51 milliarder. Hovedparten stammede fra den globale crypto-børs Binance, der blev pålagt en bøde på $4.3 milliarder for at overtræde amerikanske regler.