Baseret på rapporter fra Europol er et hemmeligt banknetværk, der håndterede mindst €21 millioner, blevet lukket ned. Den 14. januar 2025 anholdte polititeams i Østrig, Belgien og Spanien 17 personer. Femten mistænkte blev anholdt i Spanien, en i Østrig og en i Belgien. De anholdte er hovedsageligt af kinesisk og syrisk oprindelse og anklages for at flytte penge for smuglere og narkohandlere på tværs af Europa.
Grænseoverskridende operation afslører bankring. Ifølge efterforskerne voksede denne razzia ud af to tidligere aktioner den 4. juli 2023 og den 13. august 2023 rettet mod migrant smuglere. Telefondata beslaglagt i de sager førte myndighederne til det parallelle banknetværk. På en enkelt aktionsdag slog hold i tre lande til på samme tid. På den måde afskar de en stor kanal, som kriminelle grupper brugte til at skjule deres kontanter.
17 udbydere af kriminelle banktjenester blev anholdt, og kriminelle aktiver for EUR 4,5 millioner blev beslaglagt i en Europol-støttet aktionsdag.
Læs og se mere i vores pressemeddelelse ⤵️ https://t.co/onGEAo1h5b pic.twitter.com/HZvGMyeDqY
Money Laundering Services For Criminal Networks
Baseret på rapporter kørte netværket mindst to hovedfilialer. En afdeling serverede arabisktalende grupper knyttet til smuglerruter, mens den anden betjente kinesisk-afstammede ringe knyttet til narkohandler og menneskehandel.
De tilbudte tjenester spændte fra uformelle “hawala”-overførsler og kontantindbetalinger til skjule fondsmidler i bankkonti og bytte af krypto for euroer. Gruppen promoverede endda sine tjenester på sociale medier for at nå klienter over hele verden.
Pr. i dag var markedsværdien af kryptovalutaer på 3,31 trillioner dollars. Diagram: TradingView
Diverse aktiver beslaglagt under razziaerne
Embedsmænd siger, at de beslaglagde mere end €4,5 millioner i aktiver under razziaerne. Det udbytte inkluderede €206.000 i banknoter, €421.000 fordelt på 77 konti og cirka €183.000 i kryptovaluta.
Efterforskerne tog også ejerskab af 10 ejendomme til en værdi af over €2,5 millioner og 18 køretøjer til en værdi af mere end €207.000. Derudover blev der fundet fire haglgeværer med ammunition, sammen med en samling af luksusure, smykker og andre high-end varer. Telefoner og bærbare computere blev også beslaglagt til yderligere analyse.
Billede: AML Intelligence
Europol eksperter slutter sig til lokale hold
Europol gjorde mere end at dele efterretninger. Det finansierede tre spanske efterforskere til at flyve til Belgien og Østrig og sendte to finans-krimi eksperter til hvert af disse lande. Endnu et par specialister sluttede sig til operationen i Spanien. Ved at indlejre eksperter på stedet hjalp Europol nationale hold med at handle hurtigt og dele færdigheder i realtid.
Denne operation understreger, hvordan moderne kriminelle grupper blander gamle kontanterbevægelser med ny teknologi. De stoler på uformelle overførselssystemer og krypto-tegnebøger, og de spreder sig til grænserne, så en razzia ikke stopper dem for altid.
At spore hver euro eller bitcoin indebærer at grave i ejendomsaftaler, online annoncer og krypterede chats, ikke kun bankoplysninger. For nu vil myndighederne rejse anklager mod de 17 mistænkte og arbejde med at inddrive resten af netværkets penge og aktiver.
Udvalgt billede fra Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images, diagram fra TradingView.
