Kort fortalt
– Europæiske myndigheder nedbrød et clandestint banknetværk, der hvidvaskede over $23 millioner ved hjælp af cryptocurrency, og anholdt 17 personer i Spanien, Østrig og Belgien.
– Den kriminelle operation omfattede parallelle banktjenester, ulovlige hawala banker og cryptocurrency-børser, hvor kinesiske statsborgere stod for kontantindsamlingen i Spanien, og arabiske statsborgere håndterede internationale overførsler.
– Myndighederne beslaglagde cirka $229.600 i kontanter, $204.960 i cryptocurrency, luksusbiler, ejendomme, cigarer og håndtasker til en samlet værdi af over $3,5 millioner.
Europol sprænger ‘Hawala Banking’ netværket, der veksler kryptovaluta for kriminelle.
Europol sprænger 'Hawala Banking' netværket, der veksler kryptovaluta for kriminelle.
