FBI finansierede hemmeligt og havde direkte kontakt med narkotikahandlere og hackere, herunder medlemmer af den berygtede Scattered Spider cybercrime-gruppe, som del af en undercover krypto pengevask-svindel, ifølge nye oplysninger rapporteret tirsdag af 404 Media med henvisning til retsdokumenter. Føderale myndigheder kørte det Elon Musk-tema pengevask-svindel under cover i næsten et år efter at have anholdt den oprindelige operatør, den indiske statsborger Anurag Pramod Murarka, 30 år, som blev dømt i januar til 10 års fængsel for anklager om sammensværgelse om pengevask. I løbet af det etårige undercover-operation forhindrede føderale agenter yderligere $1,4 millioner i at blive hvidvasket ved at udgive sig for at være Murarka, viser retsdokumenterne. Murarka brugte tidligere aliasserne “elonmuskwhm” og “la2nyc” til at modtage krypto fra narkotikahandlere og hackere, som konverterede digitale aktiver til kontanter gennem et komplekst hawala-netværk – en uformel pengesendingsmetode, der er ulovlig i flere lande. Murarka annoncerede pengevask-tjenester på darknet-markedspladser fra april 2021 til september 2023 og brugte krypteret kommunikation med klienter, som han instruerede i at sende krypto til specifikke tegnebøger. Kriminelle indtægter blev skjult i kuverter og børnebøger som en del af svindelen, rapporterede Decrypt tidligere. I januar sagde det amerikanske justitsministerium, at over $20 millioner blev hvidvasket gennem operationen. Efter at FBI begyndte at efterforske Murarka, lokkede myndighederne ham til at rejse til USA ved at godkende hans visumansøgning. Ved hans ankomst blev han anholdt, hvilket tillod FBI at overtage den kriminelle virksomhed, som blev drevet via et “skur-stort” postkontor i Kentucky ifølge rapporten. Under FBI’s ledelse fortsatte den undercover operation med at behandle krypto-betalinger og spore kontantleverancer til Murarkas forbundsfæller i USA. Murarka skal afsone mindst 85% af sin fængselsstraf, efterfulgt af tre års prøveløsladelse, som dikteret af amerikansk føderal lov. Redigeret af Sebastian Sinclair.
FBI kørte en Elon Musk-tema krypto pengehvidvaskningsordning i et år.
