Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, de estiske medstiftere af den lukkede krypto-minedriftsfirma HashFlare, hævder, at de er blevet beordret til at “straks” forlade USA af Department of Homeland Security (DHS), eller stå over for retshåndhævelsesaktioner – i modstrid med en tidligere domstolskendelse.
I et brev gennemgået af Decrypt og adresseret til den amerikanske distriktsdommer Robert Lasnik, sagde advokaterne for Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, at begge mænd modtog e-mails fra DHS den 6. april med besked om, at “det er tid til at forlade USA.”
Denne direktiv er direkte i modstrid med en domstolskendelse, der kræver, at de skal forblive i King County, Washington.
Beskederne advarede om, at de kunne blive “genstand for potentielle retshåndhævelsesaktioner,” herunder “potentiel strafferetlig forfølgelse, civile bøder, straffegebyrer” og at “forbundsregeringen vil finde dig.”
Selvom anklagemyndigheden i deres sag “arbejder sammen med DHS for at løse problemet” ved at ansøge DHS om at forlænge Potapenko og Turõgins opholdstilladelse i USA, bemærkede deres advokater, at Turõgin modtog en anden besked med samme sprog den 11. april.
“Brevet læste, “Selvom der ikke er noget, Ivan og Sergei ønsker mere end at tage hjem øjeblikkeligt, forstod de, at de også er under retskendelse for at forblive i King County.”
Decrypt har kontaktet DHS, samt Potapenko og Turõgins advokater, og vil opdatere denne historie, hvis de svarer.
Ved at fremhæve “foruroligende” karakter af kommunikationen, sagde deres advokater, at “nyhederne for nylig” om fejlagtige deportationer bidrog til deres frygt, sandsynligvis med henvisning til den fejlagtige deportation af Kilmar Armando Abrego Garcia, der blev sendt til et fængsel i El Salvador.
“Immigrationsmyndigheder laver fejl, og personer, der ikke burde være i varetægt, ender i varetægt, nogle gange endda deporteret til steder, hvor de ikke burde deporteres,” sagde advokaterne.
HashFlare-sagen
Forsvarerne blev anholdt i Tallinn i november 2022 og udleveret fra Estland i maj 2024, efter at have været forblevet i King County, Washington, under kautionsbetingelser fastsat af domstolen.
I februar tilstod de sig skyldige i sammensværgelse om bedrageri med ledning, for falsk markedsføring af cloud-baserede krypto-minedriftskontrakter gennem deres firma, HashFlare, som opererede fra 2015 til 2019.
Forsvarerne erkendte en anden ordning omkring en initial coin offering fra 2017 for et digitalt bankprojekt kaldet Polybius, som indsamlede 31 millioner dollars.
“I stedet for at bruge provenuet til at oprette en digital bank,” sagde FBI, “brugte Turõgin og Potapenko en stor del af provenuet til deres egen personlige fordel.”
Som en del af forliget accepterede forsvarerne at tilbagegive cirka 400 millioner dollars i aktiver, herunder fast ejendom, krypto, køretøjer og minedriftudstyr. Dom vil blive afsagt den 14. august.
Advokaterne angav også i deres brev, at hvis DHS-problemet ikke løses, vil de anmode om en høring, hvor det er nødvendigt, at agenturets advokat skal fremkomme.
Potapenkos advokat, Mark E. Bini, sagde mandag, at hans klient har fulgt alle løsladelsesbetingelserne og er “forpligtet til fuldt ud at overholde dem.”
Turogins rådgiver, Andrey Spektor, tilføjede, “når retten ser, at Ivan ikke har forårsaget økonomisk skade og har bidraget til gennembrud inden for kryptoområdet,” håber han, at det vil være dommeren, ikke DHS, der vil sige, at det er tid til at tage hjem.
HashFlare Ponzi Duo beordret til at forlade USA af DHS – til trods for retskendelse om at blive.
