Indiens Central Bureau of Investigation (CBI) har udført razziaer på 60 steder rundt om i landet, herunder i byer som Delhi NCR, Pune, Chandigarh, Nanded, Kolhapur og Bengaluru, som en del af efterforskningen af det $800 millioner (₹6.600 crore) GainBitcoin svindelnummer.
Startet i 2015 af Amit Bhardwaj (som gik bort i 2022) og hans bror Ajay Bhardwaj, lovede GainBitcoin, som opererede under Variabletech Pte. Ltd., investorer lukrative afkast på 10% månedligt i Bitcoin (BTC) gennem “cloud mining kontrakter.”
“CBI overtog disse sager og udførte en samlet og omfattende efterforskning for at afsløre omfanget af svindelen, identificere alle anklagede parter og spore de misbrugte midler, herunder internationale transaktioner,” udtalte agenturet i en erklæring tirsdag.
Under razziaerne beslaglagde CBI inkriminerende digitale beviser, herunder kryptokasser, e-mails og cloud-data, der er afgørende for at spore midlerne – nogle af dem angiveligt er blevet hvidvasket på tværs af internationale grænser.
I en samtale med Decrypt påpegede Sudhakar Lakshmanaraja, grundlægger af blockchain-uddannelsesplatformen Digital South Trust, den presserende nødvendighed af stærkere reguleringer og investeringsbeskyttelse i Indiens kryptoindustri.
“Trods regulatorisk granskning fortsætter MLM-baserede svindelnumre med at trives ved at udnytte smuthuller og offentlig uvidenhed,” tilføjede Lakshmanaraja.
GainBitcoin-svindelnummerets bedrageriske operation anvendte en multi-level marketing (MLM) struktur, en type pyramidespil, hvor deltagerne tjener provisioner ikke kun på deres direkte salg, men også fra salg lavet af deres rekruttere.
I starten blev investorerne betalt i Bitcoin, men da ordningen kollapsede i 2017, skiftede GainBitcoin til en intern krypto kaldet MCAP, som havde meget mindre værdi.
Dette træk efterlod mange investorer med værdiløs digital valuta i stedet for den lovede Bitcoin.
Efterforskningen tog en større drejning i marts 2022, da den indiske Højesteret intervenie…
Indiens CBI Ransager 60 steder i crackdown på GainBitcoin-svindel.
