Indien skærper tilsynet med krypto i Jammu og Kashmir på baggrund af sikkerhedsbekymringer.

I Indien har krypto-platforme fået besked på at øge overvågningen af transaktioner fra grænseområder, især Jammu og Kashmir, for at imødegå potentiel terrorfinansiering. Børser skal specifikt overvåge “private tegnebøger”, der muliggør peer-to-peer overførsler uden tilsyn, med særlig fokus på privatlivsmønter som Monero og Zcash. Denne direktiv kommer i kølvandet på globale bekymringer om, at kryptovaluta bliver brugt til terrorfinansiering, belyst af en nylig dom på 30 års fængsel til en mand fra Virginia, der kanaliserede $185.000 i krypto til ISIS. Krypto-platforme i Indien er blevet instrueret i at intensivere overvågningen af transaktioner fra Jammu og Kashmir og andre grænseområder, som en del af en bredere regeringsindsats for at stoppe ulovlig finansiering og tværnational terrorfinansiering. Advarslen, udsendt sidste uge af Financial Intelligence Unit, eller FIU-IND, instruerer børserne i at markere aktiviteter knyttet til “private tegnebøger”. Advarslen definerer disse som non-custodial værktøjer, der tillader direkte peer-to-peer kryptooverførsler uden tilsyn fra børser eller forvaringssteder. Myndighederne siger, at sådanne strømme kan udnyttes til at omgå formelle bankruter og skjule forbindelser til terrornetværk. Afgørelsen kommer midt i langvarige spændinger mellem Indien og Pakistan om Jammu & Kashmir, en region, der forbliver et geopolitisk brændpunkt og en national sikkerhedsprioritet. Med konfliktfyldt terræn og porøse grænser har efterretningstjenesterne i stigende grad set på krypto som en potentiel vektor for tværnational økonomisk misbrug. “Det er ikke nyt,” sagde Mohith Agadi, grundlægger af decentraliseret faktatjekningsystem Fact Protocol, til Decrypt. “De plejer at granske krypto-transaktioner for hvidvaskning af penge og terrorfinansiering.” “Når der sker episoder som denne, gør de det endnu strengere,” forklarede Agadi. Direktivet i Indien går ud over rutinemæssige mistænkelige transaktionsrapporter (STR’er), som kryptofirmaer allerede er forpligtet til at indsende, ligesom traditionelle finansielle institutioner. Denne gang har børserne eksplicit fået besked på at prioritere transaktioner foretaget af brugere i grænseområder, selv uden åbenlyse advarselsflag. En industriexecutive citeret af The Economic Times advarede om, at privatlivsmønter som “Monero og Zcash” kunne komplicere håndhævelsesindsatsen. Når de er konverteret, “ville sådanne transaktioner ikke efterlade en sti, som indiske retshåndhævelsesagenturer nemt kan spore,” sagde kilden. Med reference til en markant amerikansk operation fra 2020, der beslaglagde over 300 krypto-konti, flere websteder og millioner af dollars knyttet til ISIS, al-Qaeda og Hamas, bemærkede Agadi, at selvom terrorgrupper har udnyttet digitale aktiver, bliver den samme teknologi “ofte deres fald”. Executive sagde, at med de rette rammer og værktøjer er det muligt at “finde en balance mellem privatliv og sikkerhed,” ved at anvende Web3 ikke til at muliggøre terrorisme, men til at bekæmpe det. Indiens undersøgelse sker, mens globale retshåndhævelsesmyndigheder skærper deres overvågning af krypto-finansieret terrorisme. Sidste uge blev en mand fra Virginia idømt 30 års fængsel for at kanalisere over $185.000 i krypto til ISIS via krypterede chats og personlige indsamlinger. Midlerne blev sendt gennem Tyrkiet for at støtte kvindelige ISIS-medlemmer i interneringslejre, finansiere flugt fra fængsler og støtte militante operationer på tværs af Syrien, ifølge det amerikanske Justitsministerium. Redigeret af Stacy Elliott.