Myndighederne i Indien har hentet cirka 190 millioner dollars fra en krypto-svindel i en beslaglæggelse af enheder, de sporede digitalt.
Indiens Direktorat for Handhævelse sporede enheder indeholdende tegnebøgerne for den snydte krypto og formåede derefter at hente de fysiske enheder. Ud over de kryptoaktiver beslaglagde myndighederne en sort Lexus SUV og cirka 15.500 dollars i kontanter.
På trods af den seneste tilbagebetaling udgør det stadig kun en lille del af udbyttet med anslået 325.000 Bitcoin, der blev taget fra investorer baseret på falske påstande. Denne mængde Bitcoin blev vurderet til 2,4 milliarder dollars tilbage i 2018, men er i dag mere end 31 milliarder dollars værd.
I en erklæring sagde myndighederne, at de “fandt ud af, at mange transaktioner blev udført gennem det mørke web for at gøre transaktionerne ubemærkede. Ikke desto mindre lykkedes det ED gennem sporing af talrige web-tegnebøger og indsamling af jordisk efterretning at identificere tegnebøgerne og lokalerne, hvor de digitale enheder, der indeholdt de nævnte kryptovalutaer, var tilgængelige.”
BitConnect-ordningen blev angiveligt en Ponzi-stil svindel af US Securities and Exchange Commission tilbage i 2022. BitConnect hævdede at tilbyde 40 procent månedlige afkast til sine kunder ved hjælp af en bot. Denne, hævdede den, var i stand til at opdage og udnytte krypto prisvolatilitet for præcise investeringer, der ville levere sådanne høje afkast.
Ordningen krævede, at investorer sendte kryptovaluta til BitConnect, som derefter blev investeret. Virkeligheden var, at dets stifter Satish Kumbhani og promotor Glenn Arcaro styrede det hele til tegnebøger, de kontrollerede, i stedet for at investere det, som det blev hævdet.
Mens Arcaro erkendte sig skyldig i sammensværgelsesanklager i 2023 og lovede at betale erstatninger på over 17 millioner dollars til over 800 BitConnect-investorer, forsvandt hans partner Kumbhani fra sit hjemland Indien og er stadig sporløst forsvundet.
Indiske myndigheder har overført mønterne til deres egne konti, selvom mange ofre sandsynligvis befinder sig uden for Indien. Det er uklart, om tilbagebetalinger vil blive foretaget til ofrene, og i så fald, hvem der vil være berettiget.
Indiske myndigheder beslaglægger $190 millioner forbundet med BitConnect krypto-svindel.
