Iranske embedsmænd angiveligt stjæler 21 millioner dollars i krypto, mens de ‘undersøger’ korruption

Topforhørere fra Irans Islamiske Revolutionære Vagtkorps (IRGC) anklages for angiveligt at orkestrere en af landets mest dristige kryptotyverier – ved at underslå over 21 millioner dollars i krypto, mens de undersøgte den lukkede børs Cryptoland og dets administrerende direktør, Sina Estavi. Betjentene, som er en del af IRGC’s efterretnings- og økonomikriminalitetsenhed, flyttede angiveligt tokens fra børsens beslaglagte aktiver over i wallet, som de kontrollerede – for derefter at sælge dem til personlig gevinst under dække af en korruptionsundersøgelse. Retsdokumenter gennemgået af Iran International peger på Mehdi Hajipour og Mehdi Badi, to højtstående figurer i IRGC’s økonomiske efterretningsgren, som bagmænd. Blockchain-beviser i rapporten viste, at wallet, kontrolleret af kun Hajipour, behandlede over 21 millioner dollars værdi af BRG, platformens native token. Inden svindelnummeret blev hans samlede aktiver vurderet til 40.000 dollars. Fire måneder senere var hans formue eksploderet til over 14,2 millioner dollars (600 milliarder rial), som han angiveligt brugte på at erhverve guld, luksusejendomme og luksusbiler. I marts 2022 blev Hajipour anholdt i en fældeoperation efter at have accepteret en bestikkelse på 10.000 dollars fra Estavi, som troede, at han var ved at tilbagekøbe stjålne tokens fra en tredjepart. Identiteten var blevet fabrikeret af Hajipour selv. Han blev senere fængslet på en facilitet reserveret til IRGC-insidere og fik afvist en anke i september 2022. Hajipour og Badi handlede ikke alene ifølge rapporten. Svindelnummeret inkluderede angiveligt mindst to flere IRGC-forhørere – Majid Jahan Parto og Majid Tabatabaei – samt fire andre, der ifølge embedsmænd forfalskede dokumenter for at legitimere transaktionerne. Dr. Hvem? Badi, der opererede under aliaset “Dr. Ebadi”, er også nevø til en tidligere højtstående IRGC-officiel, hvilket øger bekymringerne om institutionel dækning og straffrihed ifølge rapporten. Skandalen går tilbage til maj 2021, hvor Cryptoland’s administrerende direktør, Sina Estavi, blev anholdt i Iran efter anklager om underslæb for 20 millioner dollars. Kendt internationalt for at have købt Block CEO og medstifter af Twitter Jack Dorseys første tweet som en NFT for 2,9 millioner dollars, blev Estavi anklaget for “at forstyrre det økonomiske system.” Efter hans anholdelse collapsede Cryptoland, og over 51.000 iranere indgav klager over investorerne. I 2023 blev Estavi idømt 15 års fængsel, 75 piskeslag, bøder og livstidsforbud mod offentlig tjeneste. Men til trods for et udrejseforbud lykkedes det ham at flygte fra landet. En video dukkede op, der viste ham i Frankrig, og Irans domstole bekræftede, at han var undveget “i strid med lovlige forbud.” Selvom Estavi tilbagebetalte 14 millioner dollars til 24.000 brugere, forbliver over 25.000 investorer kompensationsløse. Sagen er en del af et bredere netværk af kryptorelateret kriminalitet blandt iranske statsborgere. Tidligere på måneden sanktionerede det amerikanske Office of Foreign Assets Control (OFAC) Behrouz Parsarad, en Iran-baseret operatør af det mørke netmarked Nemesis, for at supervisere salget af næsten 30 millioner dollars i narkotika. Parsarad kontrollerede angiveligt sitets cryptowallets, tog en del af hver transaktion og fortsætter med at søge måder at genoplive platformen på. Redigeret af Sebastian Sinclair.