Nyzealandsk mand anholdt i $265 millioner crypto-svindel

New Zealand myndigheder har anholdt en mand baseret i Wellington i forbindelse med en international hundrede-millioner-dollar cryptocurrency svindeloperation. Efterforskningen af denne bedrageriske ordning ledes af det amerikanske forbundspoliti (FBI), hvilket resulterer i samtidige anholdelser af mistænkte i begge nationer.
International Crypto Svindeloperation producerer 13 mistænkte
I et indlæg den 16. maj rapporterede Detective Inspector Christiaan Barnard fra New Zealand Police om Financial Crime Group’s succes med at pågribe en mistænkt i et kriminelt syndikat, der er anklaget for at have stjålet 450 millioner newzealandske dollars (265 millioner dollars).
Den anklagede, der i øjeblikket har midlertidigt navneforbud, blev pågrebet i Auckland af myndighederne, selvom han er baseret i Wellington, nationens hovedstad. Manden blev præsenteret for Auckland District Court, hvor han fik kaution og fik besked på at møde frem igen den 3. juli 2025.
Detective Inspector Barnard forklarer, at undersøgelsen af ​​crypto-svindelordningen angiveligt har været i drift mellem marts og august 2024 og har påvirket i alt syv ofre. Desuden, udover manden baseret i Wellington, har amerikanske myndigheder også anholdt 12 mistænkte i Californien, der angiveligt er involveret i den internationale svindeloperation.
Ifølge en tiltalemeddelelse fra det amerikanske justitsministerium, District of Columbia, havde disse sagsøgte alle forskellige roller i denne organiserede kriminalitet, herunder hackere, pengevaskere, opkaldere og boligintrængere, der stjal kolde hardware-wallets.
Efterforskninger afslørede yderligere, at de stjålne midler blev brugt på natklubtjenester, luksushåndtasker, luksusure, luksustøj og udlejningsboliger i Los Angeles, the Hamptons og Miami. Vigtigt er det, at disse svindelmistænkte også købte mindst 28 dyre kort til en værdi mellem 100.000 og 3,8 millioner dollars.
Hvad er anklagerne?
Ifølge det amerikanske justitsministerium står 12 ud af de 13 sagsøgte over for anklager om racketeering i henhold til RICO-loven, en enkelt skyldig tælling af hvilken kan føre til en maksimal fængselsstraf på 20 år.
I mellemtiden står ni af disse 12 mistænkte også over for beskyldninger om sammensværgelse for hvidvaskning af penge, mens 8 sagsøgte kæmper med anklager for at begå bedrageri gennem telekommunikation, begge forbrydelser kan resultere i 20 års fængsel.
Den sidste sagsøgte er anklaget for at forhindre retfærdighed efter at have ødelagt beviser, der kunne have været nyttige for anklageren, dvs. Assistant United States Attorney Kevin Rosenberg, fungerende vicedirektør for svindel, offentlig korruption og borgerrettighedssektionen ved anklagemyndighedens kontor for District of Columbia.
I andre nyheder er kryptomarkedet nu vurderet til 3,23 billioner dollars efter en nedgang på 1,59% i løbet af den seneste dag. I mellemtiden er det samlede handelsvolumen faldet med 14,63% og vurderet til 95,19 milliarder dollars.