Nigerian Court Orders Arrest of Six in $1B CBEX Crypto Fraud

Nigeriansk ret beordrer anholdelse af seks i $1 mia. CBEX Crypto-svindel
De seks mistænkte er knyttet til Crypto Bridge Exchange (CBEX), en platform der lovede urealistiske afkast, og narrede brugerne til at indbetale midler.
Soumen Datta
28. april 2025
En nigeriansk domstol har givet Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) tilladelse til at anholde og tilbageholde seks personer, der angiveligt var involveret i CBEX-kryptoinvesteringsbedrageri. Platformen lovede angiveligt urealistiske afkast, hvilket trak investorer ind i det, der nu menes at være en sofistikeret svindel på over $1 mia., ifølge Punch.
De påståede promotorer af CBEX-svindlen
Forbundsdomstolen i Abuja tilkendte EFCC’s anmodning om anholdelsesordrer mod de seks mistænkte og en ordre om at tilbageholde dem i EFCC’s varetægt, indtil efterforskningen og eventuel retsforfølgelse er afsluttet. Ifølge EFCC modtog de efterretninger omkring mistænkte i de bedrageriske aktiviteter i april 2025, hvilket krævede en hurtig indsats.
EFCC’s tilgang har til formål at forhindre yderligere skade på investorer, da de arbejder tæt sammen med internationale agenturer, herunder Interpol, for at opspore de resterende gerningsmænd og inddrive de stjålne midler.
CBEX’s mistænkelige aktiviteter og mangel på regulering
EFCC’s efterforskning afslørede, at CBEX opererede under ST Technologies, et selskab registreret hos Nigerias Corporate Affairs Commission (CAC). Imidlertid opnåede selskabet aldrig den nødvendige tilladelse fra Securities and Exchange Commission (SEC) til at operere som en investeringsvirksomhed. Manglen på registrering og korrekt licensiering rejste straks advarselslamper.
Selvom selskabet havde en certifikat fra Special Control Unit against Money Laundering (SCUML), var ST Technologies aldrig autoriseret til at håndtere investeringer. Denne overtrædelse har yderligere kompliceret situationen, da selskabet brugte sin uregulerede status til at lokke investorer, der troede, de deltog i lovlige kryptoinvesteringer.