SEC sagsøger kryptoexecutive over påstået $198 millioner svindelplan.

I korte træk
– SEC anklager PGI Global CEO for at drive et $198 millioners krypto Ponzi-ordning.
– Investorer fik solgt ikke-registrerede værdipapirer, der var forklædt som AI-handelspakker.
– Sagen markerer SEC’s første kryptoaktion under den nye formand, Paul Atkins.
På tirsdag anklagede den amerikanske Securities and Exchange Commission formelt PGI Global CEO Ramil Palafox for angiveligt at have drevet en $198 millioners krypto-baseret Ponzi-ordning for fem år siden, idet man beskyldte ham for at narre investorer med falske løfter om AI-drevet handel og garanterede afkast.
Over $57 millioner af disse midler i fiat og Bitcoin blev påstået misbrugt til Palafox’s personlige brug og til fordel for hans nære bekendte, hævdede SEC i en erklæring.
Sagen mod Palafox, indgivet ved den amerikanske distriktsdomstol for det østlige distrikt i Virginia, er SEC’s første krypto-relaterede håndhævelsesaktion under den nye formand, Paul Atkins, der blev afløftet bare dagen før.
Palafox drev PGI Global, kort for Praetorian Group International, som en front for salg af ikke-registrerede værdipapirer skjult under kryptobranchens buzzwords, ifølge SEC’s klage.
Fra januar 2020 til oktober 2021 markedsførte Palafox “medlemskabspakker”, der angiveligt garanterede afkast på op til 200% via en påstået AI-drevet krypto- og forex-handelsplatform.
Formelt kendt som PGI Global UK Ltd blev kryptohandelsfirmaet lukket af den britiske højesteret i september 2022 for at drive et svigagtigt investeringsordning.
Mellem juli 2020 og februar 2021 indsamlede PGI Global ca. £612.425 (US$815.000) fra investorer.
Dog, da de lovet afkast udeblev, kunne investorerne ikke hæve deres midler.
Palafox, baseret i USA, samarbejdede ikke med undersøgelsen. USA’s Justitsministerium og Finansministeriet beslaglagde virksomhedens hjemmeside efter udstedelse af en retskendelse fra den amerikanske distriktsdomstol for det østlige distrikt i Virginia.
“PGI Global havde aldrig en ‘Auto Trading’-platform og foretog meget lidt eller ingen handel af nogen art på investorernes vegne,” står der i retsdokumentet.
I stedet blev investorernes midler angiveligt brugt til at opretholde et Ponzi-lignende udbetalingssystem og finansiere Palafox’s overdådige livsstil, der inkluderer et $1.7 millioner hjem i Las Vegas, adskillige Lamborghinis og $1.18 millioner i Cartier-smykker.
Klagen beskriver, hvordan Palafox angiveligt fabrikerede kryptohandler gennem cirkulære transaktioner og manipulerede instrumentbræt for at vise falske afkast og holde investorerne fanget.
“Hans falske påstande om ekspertise inden for kryptobranchen og en påstået AI-drevet auto-handelsplatform maskerede bare international værdipapirbedrageri,” sagde Laura D’Allaird, chef for SEC’s Cyber-enhed, i erklæringen.
SEC hævder også, at Palafox overførte aktiver i forventning om ordningens sammenbrud.
Klagen nævner fire tredjemanden, herunder Palafox’s hustru, mor og svoger, og søger tilbagelevering af de aktiver og midler, de modtog, såsom betaling af et $320.000 realkreditlån, en Range Rover og luksusvarer fra Louis Vuitton og Hermès.
Agenturet anmoder også om, at retten pålægger en permanent forbud mod Palafox’s deltagelse i krypto- eller MLM-relaterede værdipapirudbud, sammen med civile bøder og fuld tilbagelevering af midler, mens de føderale anklagere også har rejst tiltale mod ham i en relateret straffesag fra Virginia.