Telegram trækker stikket til Haowang Garanti Crypto Crime Syndicate.

I korte træk:
– Telegram har den 13. maj forbudt tusindvis af konti knyttet til Haowang Guarantee, hvilket har tvunget platformen offline.
– Markedspladsen muliggjorde, at cyberkriminelle kunne handle med stjålne data, falske ID’er og værktøjer til industriskala online-svindel.
– Efterforskere siger, at centrale aktører nu samler sig under efterfølgerplatforme som Xinbi og Tudou Guarantee.
Telegram har afsluttet det mest produktive krypto-drevne sorte marked nogensinde set online, hvilket har udslettet et netværk, der hjalp med at hvidvaske mere end 27 milliarder dollars på tværs af Asiens cyber-svindeløkonomi.
På mandag forbød beskedplatformen tusindvis af konti knyttet til Haowang Guarantee, tidligere Huione Guarantee, hvilket tvang det ulovlige marked til at lukke næsten øjeblikkeligt.
“Telegram blokerede alle vores NFT’er, kanaler og grupper… Haowang Grarantee vil ophøre med at fungere fra nu af,” lød en erklæring, der blev offentliggjort på Haowangs hjemmeside.
Blockchain-analysevirksomheden Elliptic, som har fulgt platformen siden midten af 2023, rapporterede, at sælgere, der opererede gennem Haowang, solgte hvidvaske USDT, stjålne data, falske ID’er og værktøjer, der blev brugt til at udnytte arbejdere fanget i svindelkomplekser på tværs af Sydøstasien.
Telegram bekræftede fjernelsen af fællesskaber, der blev nævnt i Elliptics resultater, og gentog sin politik om at forbyde hvidvaskning og svindelrelateret aktivitet, ifølge en rapport fra Wired.
“Dette er en stor sejr,” sagde Elliptics medstifter Tom Robinson og kaldte nedlæggelsen et stort slag mod infrastrukturen bag industrialiseret cyberbedrageri.
En talsperson fra Telegram bekræftede håndhævelsen over for Wired og sagde, at virksomheden havde fjernet flere netværk, der blev fremhævet i tredjepartsundersøgelser, herunder dem nævnt af Elliptic og omtalt i pressen.
I en rapport fra januar kaldte Elliptic Huione “den største online ulovlige markedsplads, der nogensinde har opereret”, og den overgår Silk Road og AlphaBay i omfang og økonomisk volumen.
Skridtet følger også en håndhævelsesaktion fra det amerikanske finansministerium, der tidligere på måneden foreslog at betegne Huione Group, Haowangs moderselskab, som en “primær bekymring for hvidvask af penge”.
Fra august 2021 til januar 2025 hævder finansministeriets embedsmænd, at Huione Group behandlede mere end 4 milliarder dollars i beskidte penge, herunder 37 millioner dollars knyttet til nordkoreanske cyberheste og 300 millioner dollars fra svindel med grisefslagtning og investeringer, der sigtede mod amerikanske borgere.
I januar fjernede Google Play Huione Guarantees mobilapp, og den cambodjanske centralbank tilbagekaldte licensen for dets betalingsarm, Huione Pay.
Haowang-afgreninger fylder hullet
Sammenbruddet af Haowang har ikke stoppet systemet i at mutere.
Elliptics seneste rapport viser, at Xinbi Guarantee, en anden Telegram-baseret markedsplads med 233.000 brugere, forbliver aktiv efter at have behandlet mindst 8,4 milliarder dollars i tvivlsomme midler.
Nogle af Xinbis sælgere annoncerer eksplicit hvidvaskning af midler fra svindel med “grisefslagtning” og chatbaseret svindel rettet mod vestlige.
Elliptic sporede også midler fra det 235 millioner dollars WazirX-hack, som tilskrives Nordkoreas Lazarus Group, direkte til tegnebøger, der er knyttet til Xinbi og Huione.
Analysevirksomheden siger, at Haowangs operatører nu måske vil skifte til et tredje sort markedsmærke, Tudou Guarantee, der allerede ser en stigning i brugere.