Verdens største krypto-kriminalitetsnetværk bryder sammen efter Telegrams indsats.

En af verdens største illegale kryptomarkedsparker, Haowang Guarantee, har ophørt med at operere efter en stor håndhævelsesaktion fra Telegram. Meddelelsen kom efter, at beskedplatformen blokerede Haowangs NFT’er, grupper og tusindvis af tilknyttede kanaler den 13. maj, hvilket effektivt nedbrød dets infrastruktur.
Haowang, der primært opererede via Telegram, lettede en bred vifte af ulovlige tjenester inklusive hvidvaskning af penge, handel med persondata og teknologiværktøjer til online kriminalitet, ifølge blockchain-analysefirmaet Elliptic.
Links til Huione Group og bredere undersøgelser
Elliptic, der tidligere havde påpeget Haowangs aktiviteter, bekræftede i sin opdaterede rapport, at markedet havde behandlet mere end $27 milliarder i transaktioner, hovedsageligt gennem USDT stablecoin, hvilket gør det til det største kendte ulovlige kryptomarked hidtil.
Handlingen fra Telegram var et svar på stigende opmærksomhed fra blockchain-analytikere og retshåndhævende myndigheder, der i stigende grad har fokuseret på at begrænse kryptoaktiverede forbrydelser via beskedplatforme. Platformens forbindelser til cyberkriminelle netværk i Sydøstasien, især med kryptosvindlere, placerede den som en central aktør i regionens illegale finansielle strømme.
I mellemtiden, selvom Haowang rebrandede fra sin tidligere identitet som Huione Guarantee, fortsætter amerikanske myndigheder med at associere den med det cambodjanskebaserede Huione Group. Finansministeriets Finansielle Efterretningsnetværk (FinCEN) har for nylig foreslået sanktioner mod Huione og anklaget dem for at orkestrere en “pengevaskforetagende” gennem deres netværk af virksomheder.
Disse omfatter Haowang, betalingsprocessor Huione Pay og kryptobørsen Huione Crypto. Ifølge FinCEN hvidvaskede gruppen angiveligt over $4 milliarder i ulovlige midler, hvoraf nogle blev sporet til nordkoreanske cyberkriminelle operationer.
En nøglekomponent i den ulovlige transaktionsstrøm var USDH, en stablecoin udstedt af Huione Group. Elliptics rapport bemærker, at denne stablecoin spillede en afgørende rolle i at undgå sanktioner og muliggøre højvolumenoverførsler, der var vanskelige at spore gennem traditionelle regulerende kanaler.
Bemærkelsesværdigt har brugen af stablecoins i hvidvaskningsoperationer igen tiltrukket opmærksomhed fra internationale reguleringsorganer, da de søger at pålægge strammere kontroller med digitale aktivtransaktioner. I tilfældet Haowang fungerede USDH som et primært udvekslingsmiddel, der muliggjorde tjenester fra svigagtige finansielle operationer til salg af persondata.
Yderligere forstyrrelse og løbende overvågning
Telegram’s handling blev også udvidet til andre lignende platforme, inklusive Xinbi Guarantee, et andet markedsparked, der angiveligt tilbød ulovlige tjenester såsom hvidvaskning af penge, trusler og endda menneskehandel.
Lukningen af Xinbi og Haowang har “alvorligt forstyrret” det, som Elliptic beskriver som de to største illegale markedspladser, der hostes på Telegram, begge har behandlet en samlet værdi på over $35 milliarder i USDT-transaktioner.
Trods disse tilbageslag bemærkede analytikere hos Elliptic, at Haowang og Xinbi angiveligt forsøger at genopbygge deres netværk med bestræbelser på at genetablere deres tilstedeværelse på Telegram allerede er i gang.
Elliptic fortsætter med at overvåge over 30 yderligere platforme, der spejler Haowangs driftsmodel. Mens retshåndhævende myndigheder og private virksomheder strammer deres overvågning af kryptobaserede kriminelle netværk, markerer sammenbruddet af Haowang en afgørende udvikling i den bredere indsats for at kontrollere økonomiske misforhold i digital aktivrummet.
Sagen understreger også den voksende rolle, som platforme som Telegram spiller i at muliggøre eller begrænse brugen af kryptovaluta til ulovlig aktivitet, mens internationale reguleringsmyndigheder presser på for større ansvarlighed i det finansielle økosystem.