Det amerikanske finansministerium tager skridt til at afbryde finansielle bånd med Cambodia-baserede Huione Group på grund af påstået involvering i hvidvaskning af milliarder i ulovlige krypto-relaterede midler.
I et skridt rettet mod potentielle nationale sikkerhedsrisici har finansministeriets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) foreslået en regel, der ville forbyde Huione adgang til det amerikanske finansielle system, med henvisning til forbindelser til nordkoreanske hackere og krypto-svindelnetværk.
Den foreslåede betegnelse, annonceret torsdag i henhold til afsnit 311 i USA PATRIOT Act, ville mærke Huione Group som en primær bekymring for hvidvaskning af penge. Hvis reglen vedtages, ville den pålægge amerikanske finansielle institutioner at afbryde enhver korrespondentbankforbindelse med Huione og dets tilknyttede selskaber.
FinCEN påstår krypto-røverier, svindel og misbrug af stabilcoin
Finansministeriet hævder, at Huione spillede en betydelig rolle i hvidvaskning af over $4 mia. fra 2021 til 2025, herunder $37 mio., der angiveligt var forbundet med den nordkoreanske hackerkollektiv Lazarus-gruppen.
Ifølge FinCEN’s erklæring faciliterede Huione Group hvidvaskning for cyberforbrydelser lige fra krypto-investeringssvindel til højt profilerede hacking-hændelser.
Gruppen støttede angiveligt transnationale kriminelle organisationer, der opererer i Sydøstasien, og tilbød tjenester, herunder krypto-børser, online betalingsbehandling og en markedsplads, der imødekommer illegale cyberaktører.
Det amerikanske finansministerium understregede, at sådanne operationer gjorde det muligt for Huione at blive et stort knudepunkt for kriminel finansiel aktivitet, idet dens platforme rutinemæssigt blev brugt til at lede indtægter fra cyber-tyveri.
En af gruppens nyeste udviklinger omfatter lanceringen af sin egen stablecoin. Blockchain-analysefirmaet Elliptic bemærkede tidligere trinnet som et respons på øget reguleringspres, idet det blev antydet, at det var tænkt som en omgåelse af aktiefrysninger og finansiel overvågning.
FinCEN bemærkede, at stablecoin’en, kombineret med Huiones fiat- og kryptotjenester, muliggjorde høje niveauer af transaktionel anonymitet, hvilket komplicerede bestræbelserne på at spore ulovlig finansiering.
Finansminister Scott Bessent udtalte, at det foreslåede tiltag sigter mod at “forringe disse gruppers evne til at hvidvaske deres uretmæssigt erhvervede midler” ved at afværge adgangen til det amerikanske banksystem.
Skridtet følger også resultater fra FNs Kontor for Narkotika og Kriminalitet, der karakteriserede Huiones Haowang-markedsplads som et omfattende økosystem, der støtter cyberkriminelle infrastruktur. Ifølge FN-rapporten tilbyder Haowang alt fra falsk dokumentation til svindelværktøjer og betalingssystemer.
International reaktion og håndhævelsesudsigter
Forslaget om at begrænse Huione kommer i lyset af voksende global bekymring over stigningen i krypto-relateret finansiel kriminalitet. Amerikanske embedsmænd siger, at afbrydelsen af Huiones adgang til det amerikanske banksystem ville sende et stærkt signal til lignende strukturerede platforme, der opererer under radaren.
Imidlertid har FN også advaret om, at lignende grupper fortsat dukker op i Sydøstasien og potentielt underminerer håndhævelsesbestræbelserne rettet mod kun Huione. Offentlig kommentarperiode for FinCENs forslag vil forblive åbent i 30 dage efter offentliggørelse i Forbundsregisteret.
I mellemtiden forventes finansministeriet at fortsætte samarbejdet med internationale partnere og private sektorinstitutioner for at spore digitale aktivstrømme og skride ind over for netværk, der letter cyberaktiveret kriminalitet.
FinCEN søger at blokere Huione fra USA-systemet med henvisning til Nordkorea-relaterede kryptokriminalitet.
